الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
إذا لم يحن أمر فسوف يحين15.02.17 0:36 من طرفsamrasamaraشاركونا بأجمل بيت شعري قرأتموه أو سمتعموه15.02.17 0:21 من طرفsamrasamaraالبركة14.02.17 23:40 من طرفsamrasamaraهمسة14.02.17 23:38 من طرفsamrasamaraايهما الأصح؟؟؟؟14.02.17 23:17 من طرفsamrasamaraاعلانات توظيف لشهر فيفري 2017 موضوع متجدد14.02.17 20:29 من طرفaminebekkaنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم 14-02-201714.02.17 17:19 من طرفStevie Gرابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:16 من طرفStevie Gمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 14-02-2017 بث مباشر14.02.17 17:16 من طرفStevie Gبث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان14.02.17 17:15 من طرفStevie Gاعلان رقم 72 ليوم 26 جانفي 201714.02.17 13:50 من طرفzaara[الوظيف العمومي] اعلانات الوظيف العمومي ليوم 12 فيفري 2017 13.02.17 19:55 من طرفاعصاراسئلة و اجوبة في التاريخ و الجغرافيا السنة الرابعة متوسط 12.02.17 21:05 من طرف[الوظيف العمومي] عروض توظيف لشهر فيفري 2017 07.02.17 18:54 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف 2 فيفري 201704.02.17 11:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مسابقات التوظيف للسنة المالية 2017 تعلن بداية مارس المقبل04.02.17 11:02 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد مسابقات لتوظيف في الجزائر شهر فيفري 201731.01.17 14:57 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] مجموعة عروض توظيف بولايات المسيلة، اليزي وتندوف 30.01.17 12:29 من طرفاعصار[الوظيف العمومي] جديد اعلانات التوظيف بولاية سطيف 26 جانفي 201727.01.17 9:03 من طرفاعصارجديد اعلانات التوظيف بولاية المسيلة 26 جانفي 201727.01.17 8:54 من طرفاعصار
شاطر | 
 

  بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 30775

مُساهمةموضوع: بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال    11.08.12 19:22

تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تنظيم
وسير البطاقية الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
رؤوس الأموال من وإلى الخارج يهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب.

وتقوم هذه البطاقية التي تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية
وبنك الجزائر بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو غير
مقيم كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخراج وذلك ضمن بنك معطيات.

وأوضح المرسوم التنفيذي 12-279 الصادر بالعدد 41 للجريدة
الرسمية أن هذه البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن
مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة و اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد
المخالفين. كما تستغل في إعداد الاحصائيات و التقارير السنوية في هذا
المجال.

ويقوم بتزويد هذه البطاقية كلا من بنك الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانهما.

ويمكن لعشر هياكل ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على
المعلومات المسجلة في البطاقية ومن بينها المفتشية العامة للمالية
والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة وكذا المديرية العامة
للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة.

كما يمكن استغلال المعلومات الواردة بالبطاقية من طرف الجهات القضائية.

ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه في البطاقية أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.helpub.com
 

بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: كل شيء عن الجزائر
-