الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
[فيديو] ملخص مباراة الجزائر السنغال 23 جانفي 2017 أمس في 21:22 من طرف[فيديو] اهداف مباراة الجزائر السنغال 23 جانفي 2017 أمس في 21:21 من طرفاعلانات توظيف لشهر جانفي 2017 موضوع متجددأمس في 20:18 من طرفaminebekkaدرس المنادى للسنة الثالثة متوسط أمس في 18:31 من طرفLIVE مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اونلاين اليوم 23-01-2017,أمس في 16:17 من طرفStevie Gرابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال مباشر 23-01-2017أمس في 16:16 من طرفStevie Gمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر Algérie vs Sénégal في كأس الامم الافريقية 2017أمس في 16:16 من طرفStevie G [ LIVE ] CAN 2017 HD – Algérie VS Sénégal بث مباشرأمس في 16:15 من طرفStevie Gبث مباشر مباراة الجزائر والسنغال 23-01-2017 أون لاين علي اليوتيوبأمس في 16:15 من طرفStevie G[خبر] الخضر ..ينتظرون معجزة ؟ أمس في 12:26 من طرفاعصاراعلان توظيف بمؤسسة سوفكت تيسمسيلت جانفي 2017 أمس في 11:01 من طرفاعصارتوظيف بمركز التوزيع والإيداع تيسمسيلت جانفي 2017 ..عدد المناصب 4أمس في 11:00 من طرفاعصار[مميز] توظيف بمؤسسة فاميلي شوب ولاية تيسمسيلت جانفي 2017 أمس في 10:57 من طرفاعصار[مميز] توظيف بفندق ملاس ولاية تيسمسيلت جانفي 2017 أمس في 10:56 من طرفاعصار[مميز] توظف بشركة الجنوب الغربي للبناء تندوف جانفي 2017 أمس في 10:55 من طرفاعصار[مميز] مجموعة عروض عمل ولاية بسكرة جانفي 2017 أمس في 10:52 من طرفاعصار[مميز] توظيف بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري بشار أمس في 10:50 من طرفاعصار[اعلانات الجرائد] توظيف رقم 2 بولاية بشار أمس في 10:48 من طرفاعصار[اعلانات الجرائد] توظيف بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري بشار 22 جانفي 2017أمس في 10:46 من طرفاعصارجديد اعلانات مسابقات التوظيف بولاية قسنطينة 15 جانفي 2017 22.01.17 18:17 من طرفRiAd TaekWonDo
شاطر | 
 

  بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام


احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 30640

مُساهمةموضوع: بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال    11.08.12 19:22

تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تنظيم
وسير البطاقية الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
رؤوس الأموال من وإلى الخارج يهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب.

وتقوم هذه البطاقية التي تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية
وبنك الجزائر بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو غير
مقيم كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخراج وذلك ضمن بنك معطيات.

وأوضح المرسوم التنفيذي 12-279 الصادر بالعدد 41 للجريدة
الرسمية أن هذه البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن
مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة و اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد
المخالفين. كما تستغل في إعداد الاحصائيات و التقارير السنوية في هذا
المجال.

ويقوم بتزويد هذه البطاقية كلا من بنك الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانهما.

ويمكن لعشر هياكل ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على
المعلومات المسجلة في البطاقية ومن بينها المفتشية العامة للمالية
والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة وكذا المديرية العامة
للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة.

كما يمكن استغلال المعلومات الواردة بالبطاقية من طرف الجهات القضائية.

ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه في البطاقية أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.helpub.com
 

بطاقية وطنية للمخالفين لتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: كل شيء عن الجزائر
-